Comment engager une action en justice contre la fraude internationale?

David Hermans
David Hermans
• 17 min de lecture
Les schémas internationaux courants de fraude sur Internet comprenaient la fraude aux enchères
Au début de 2016, les schémas internationaux courants de fraude sur Internet comprenaient la fraude aux enchères, la fraude par carte de crédit, les schémas de messagerie par courrier postal, les loteries et les lettres nigérianes.

Partie 1 sur 4: porter plainte

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    Envoyez un rapport au bureau fédéral d'enquête (FBI). La fraude internationale a souvent lieu sur Internet, où les fraudeurs d'autres pays peuvent facilement accéder aux citoyens américains. Le FBI tient une liste active des stratagèmes de fraude en cours en ligne, que l'on peut trouver sur son site Web. Au début de 2016, les systèmes de fraude sur Internet internationaux communs comprenaient la fraude aux enchères, la fraude par carte de crédit, les systèmes de messagerie de messagerie de colis, les loteries, et les lettres nigérianes.
    • Si vous pensez être victime d'une fraude internationale sur Internet, déposez une plainte auprès de l'Internet Crime Complaint Center (IC3) du FBI. Vous pouvez déposer une plainte sur leur site Web. Lorsque vous remplissez votre plainte, il vous sera demandé votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, des informations sur la fraude qui s'est produite et tout autre détail spécifique dont vous pouvez vous souvenir.
    • IC3 examinera votre plainte et recherchera, développera et transmettra des informations aux agences d'application de la loi fédérales, étatiques ou internationales.
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    Déposer une plainte à econsumer. Si vous repérez une arnaque internationale impliquant ou non Internet, vous devez déposer une plainte auprès de econsumer.gov, un partenariat de 34 agences de protection des consommateurs dans le monde. La Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis fait partie de ce partenariat. Des exemples de stratagèmes frauduleux non liés à Internet incluent l' envoi par courrier d'informations de loterie étrangère, la réception de demandes téléphoniques pour envoyer de l'argent à l'étranger ou l'envoi de fausses marchandises depuis un autre pays. Lorsque vous déposez une plainte auprès d'econsumer.gov, vous aidez la communauté mondiale à enquêter et à porter des affaires qui aident à prévenir la fraude internationale.
    • Pour soumettre une plainte econsumer.gov, visitez leur site Web et cliquez sur le lien pour «déposer une plainte». Ensuite, vous choisirez le type d'escroquerie ou de fraude dont vous avez été victime (par exemple, voyages et vacances, crédit et dette, escroqueries par imposteur, escroqueries à la loterie). Vous remplirez ensuite des informations sur l'arnaque. Vous pouvez choisir la quantité d'informations à fournir, mais plus vous divulguez, plus il est probable que votre plainte soit examinée.
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    Signalez la fraude à la (FTC). Même si la FTC fait partie du partenariat international econsumer.gov, il est toujours utile de lui soumettre une plainte directement. Bien que la FTC ne puisse pas résoudre votre plainte individuelle, vos informations seront transmises à divers organismes chargés de l'application de la loi. La FTC peut également vous aider à déterminer comment faire avancer votre dossier.
    • Pour signaler une fraude à la FTC, visitez leur site Web d'assistant de plainte. À partir de là, vous sélectionnerez le type d'activité dont vous vous plaignez (par exemple, le vol d'identité, les escroqueries, les achats en ligne, la dette). Vous fournirez ensuite à la FTC vos informations personnelles, des informations sur la fraude et tout autre commentaire que vous jugerez utile.

Partie 2 sur 4: déposer une plainte

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    Engagez un avocat. Le dépôt d'une plainte alléguant qu'un individu ou une société internationale a commis une forme de fraude est une tâche juridique complexe. Si vous envisagez de déposer un dossier, vous devriez toujours essayer d'engager un avocat qualifié pour vous aider. Vous devez d'abord contacter le service de référence des avocats de votre barreau d'État, qui vous mettra en contact avec des avocats qualifiés dans votre région. De plus, en raison des questions juridiques complexes impliquées, vous devez rechercher des cabinets d'avocats internationaux réputés contacter. Les cabinets d'avocats internationaux auront une expertise particulière dans le traitement des affaires qui transcendent les frontières. Ces cabinets d'avocats seront incroyablement utiles lorsque viendra le temps de prouver la compétence personnelle et de servir le défendeur.
    • Certains cabinets d'avocats forment même des alliances internationales afin de collaborer sur des questions internationales. Par exemple, l'International Network for Financial Litigation est un groupe de 22 cabinets d'avocats internationaux qui collaborent sur des litiges financiers contre des produits vendus au-delà des frontières.
    • Si vous pouvez trouver l'un de ces cabinets d'avocats pour vous aider, vous augmenterez vos chances de succès à la fois en remportant votre procès et en recevant votre prix.
    • Bien que ces cabinets d'avocats internationaux facturent souvent des frais élevés, dans ce type d'affaires internationales, cela en vaut presque toujours la peine. Si vous ne faites pas appel à une aide qualifiée, votre dossier peut être rejeté avant même qu'il ne commence.
    Le dépôt d'une plainte alléguant qu'un individu ou une société internationale a commis une forme de fraude
    Le dépôt d'une plainte alléguant qu'un individu ou une société internationale a commis une forme de fraude est une tâche juridique complexe.
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    Décidez où poursuivre. Pour poursuivre quelqu'un, vous devez avoir une cause d'action valable (c'est-à-dire qu'il doit y avoir une loi qui gère la conduite en question). La fraude a été reconnue comme une cause d'action valable par la Cour suprême de l'Europe et des lois existent au niveau des États et au niveau fédéral le disant. Les cas de fraude impliquant des accusés internationaux ou des actions qui ont traversé des frontières internationales devraient presque toujours être déposés devant un tribunal fédéral.
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    Prouver la compétence en la matière. Pour qu'un tribunal fédéral ait compétence en la matière sur votre affaire, vous devrez déposer votre plainte en vertu d'une loi fédérale ou devrez prouver la diversité de la citoyenneté. Si vous déposez votre plainte en prétendant qu'une loi fédérale a été enfreinte, vous passerez le test. Si vous déposez une plainte en vertu d'une loi sur la fraude d'État, vous devrez prouver que vous et le défendeur êtes originaires d'États différents, ce qui devrait être facile à montrer si le défendeur vit et/ou exerce des activités dans un pays différent. De plus, le montant en litige (c'est-à-dire le montant que vous demandez au tribunal de vous accorder des dommages-intérêts) doit dépasser 56000€. Ce seuil peut être difficile à atteindre si vous n'avez été fraudé que pour quelques centaines de dollars.
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    Faire preuve de compétence personnelle. Plus important encore, dans les affaires de fraude internationale, vous devez être en mesure de prouver à un tribunal fédéral qu'il a compétence personnelle sur le défendeur. Vous ne pourrez pas poursuivre un défendeur étranger à moins qu'il n'ait établi une relation avec votre forum (c. Si le défendeur est entièrement étranger et ne met pas les pieds en Europe, il ne peut être poursuivi que si vous remplissez le «test des effets» et les paramètres fédéraux ou étatiques du «statut du bras long».
    • Le critère des effets est satisfait si les activités du défendeur à l'extérieur de l'État étaient destinées à produire un effet à l'intérieur de l'État. Cela serait probablement satisfait si, par exemple, le défendeur vous envoyait intentionnellement un e-mail de loterie frauduleux qui vous a amené à retirer de l'argent de votre banque pour lui être envoyé à l'étranger.
    • Les lois à long bras fixent des paramètres pour déterminer quand les États et le gouvernement fédéral peuvent régir la conduite des non-ressortissants. Les tribunaux fédéraux peuvent emprunter la loi du bras long de l'État dans lequel ils résident, ils peuvent exercer les attributions de compétence qui se trouvent spécifiquement dans les lois fédérales, ou ils peuvent exercer leur compétence contre les étrangers poursuivis en vertu de la loi fédérale qui ne sont soumis à la compétence d'aucune juridiction particulière. Etat.
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    Rédiger une réclamation. Votre plainte est le document juridique indiquant au juge et au défendeur pourquoi vous pensez qu'une loi a été violée, comment vous avez été blessé et comment le tribunal peut y remédier. Votre plainte comprendra divers arguments juridiques afin de prouver que votre cas est valide. En général, vous devrez inclure les informations suivantes:
    • Une légende de cas, qui comprendra votre nom et le nom du défendeur.
    • Les faits de votre cas.
    • Pièces justificatives à l'appui de votre plainte.
    • Une indication si vous souhaitez un jury.
    • Preuve que la juridiction est valide dans le tribunal dans lequel vous déposez (c.-à-d., personnel et objet).
    • La nature de votre poursuite et la cause de l'action (c'est-à-dire la loi en vertu de laquelle vous intentez une poursuite, qui constituera une forme de fraude).
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    Remplissez un formulaire de convocation. L'assignation est un document qui exige la réponse du défendeur à la poursuite intentée contre lui. Lorsque vous téléchargez le formulaire d'assignation, qui se trouve sur le site Web de la Cour fédérale, vous entrez le nom et l'adresse du défendeur, le cas échéant. Vous devez également saisir le nombre de jours dont le défendeur dispose pour répondre. Ce délai est déterminé en consultant les Règles fédérales de procédure civile, qui peuvent être consultées en ligne.
    • Le délai sera généralement d'environ 30 jours pour la plupart des cas. Cela peut ou non être prolongé en raison du fait que votre défendeur n'est probablement pas présent en Europe.
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    Déposez vos papiers. Dans la plupart des tribunaux fédéraux, vous pouvez déposer votre cas en personne ou par courrier électronique. Si vous êtes près du palais de justice, vous devez déposer votre plainte et votre convocation en personne afin que le greffier puisse les examiner et vous faire savoir si quelque chose doit être modifié. Si vous déposez votre dossier par courrier électronique, chaque document doit être au format.pdf. Le bureau du greffier examinera vos documents et s'assurera que tout est complet.
    • En plus du dépôt de vos documents, vous devrez également payer des frais de dossier de 300€ pour le dépôt d'un nouveau dossier. Si vous payez les frais, le greffier tamponnera vos documents comme «classés», ils attribueront un numéro de dossier et un juge à votre dossier, et vous recevrez la convocation en retour.
    • Si vous n'avez pas les moyens de payer les frais, vous pouvez soumettre une requête en procédure in Forma Pauperis, qui demande au tribunal de renoncer aux frais. Aucune assignation ne vous sera délivrée tant que le juge n'aura pas statué sur cette requête.
    • Lorsque vous recevez la convocation du tribunal, elle porte le sceau du tribunal, ce qui la rend officielle. Vous ne recevrez qu'une seule convocation par accusé.
    À porter des affaires qui aident à prévenir la fraude internationale
    Lorsque vous déposez une plainte auprès d'econsumer.gov, vous aidez la communauté mondiale à enquêter et à porter des affaires qui aident à prévenir la fraude internationale.
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    Servir l'accusé. Lorsque vous signifiez au défendeur, vous lui faites savoir que vous avez déposé une plainte contre lui. Pour signifier au défendeur, vous devrez lui fournir une copie de votre plainte et une citation à comparaître estampillée. Vous disposez de 120 jours à compter de votre dépôt pour signifier au défendeur.
    • Si le défendeur dans votre affaire n'est pas aux États-Unis, vous devrez vous fier aux accords internationaux pour déterminer comment vous pouvez signifier le défendeur. Une forme de livraison acceptée est l'utilisation d'une «commission rogatoire». Ici, vous devrez demander à votre tribunal d'adresser une demande formelle à un tribunal étranger. Le tribunal étranger, s'il accepte, s'assurera que le défendeur est signifié. Bien qu'il s'agisse d'un moyen infaillible de servir l'autre partie et de garantir que votre cas ne soit pas rejeté, il est incroyablement complexe.
    • Une autre façon courante d'effectuer la signification est de la faire effectuer par un organisme d'application de la loi étranger. Encore une fois, c'est un moyen infaillible de compléter le service.
    • Vous pouvez également essayer le courrier certifié, la publication ou la renonciation. Cependant, ces méthodes ne sont pas acceptées partout et vous n'aurez pas l'aide du gouvernement étranger, ce qui garantit que votre jugement peut être confirmé et récupéré.
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    Déposez le retour de service. Le tribunal saura quand vous avez signifié au défendeur parce que la personne qui les a signifiés remplira la section Retour de signification au verso de l'assignation. La convocation vous sera alors retournée et vous devrez la déposer auprès du greffier.

Partie 3 sur 4: participation aux actions préalables au procès

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    Attendez la réponse de l'accusé. Si un défendeur répond à votre plainte, ce sera généralement par une réponse et/ou diverses requêtes. La réponse répondra à chacune de vos allégations en les niant ou en les acceptant. De plus, le défendeur peut présenter des demandes reconventionnelles contre vous ou demander le rejet de l'affaire.
    • Dans les affaires de fraude internationale, le défendeur demandera généralement au tribunal de rejeter l'affaire pour défaut de compétence ou de signification appropriée. Dans les deux cas, le défendeur prétend qu'il ne peut pas être joint légalement par le tribunal dans lequel vous avez choisi de déposer.
    • Si un défendeur ne répond pas, le tribunal peut prononcer un jugement par défaut contre lui. Si cela se produit, vous obtiendrez la réparation demandée dans votre plainte.
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    Participez à la découverte. Au cours de la découverte, vous et le défendeur échangerez des informations afin de vous préparer au procès. Vous pourrez demander l'identité des témoins et des documents relatifs à l'affaire. Si le défendeur ne coopère pas, vous pouvez déposer des requêtes auprès du tribunal lui demandant d'exiger du défendeur qu'il réponde à vos demandes. De manière générale, vous pourrez utiliser les outils de découverte suivants:
    • Les dépositions, qui sont des entretiens au cours desquels l'accusé ou d'autres témoins répondront aux questions en personne et sous serment. Les réponses à ces questions peuvent être utilisées en justice.
    • Interrogatoires, qui sont des questions écrites auxquelles il faut répondre sous serment. Les réponses peuvent être utilisées au tribunal.
    • Les demandes de documents, qui demandent au défendeur de vous donner des éléments tangibles pertinents pour votre affaire. Cela pourrait inclure des graphiques, des photos ou des dessins, entre autres.
    • Les demandes d'admission, qui demandent au défendeur d'admettre si certains faits sont vrais et si certains documents sont authentiques.
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    Se défendre contre une requête en jugement sommaire. Après la découverte, la plupart des défendeurs essaieront de déposer une requête pour mettre fin au litige avant qu'il n'aille plus loin. Une requête en jugement sommaire est l'une de ces requêtes et elle demande au tribunal de statuer en faveur du défendeur parce qu'il n'y a pas de véritable question de fait important et que le défendeur a droit à un jugement en droit. Pour le prouver, un défendeur soumettra des affidavits et des preuves montrant au tribunal que, même si toutes les hypothèses étaient faites en votre faveur, vous perdriez quand même.
    • Si le défendeur obtient gain de cause, l'affaire sera classée sans suite.
    • Vous pourrez vous défendre contre cette requête en déposant vos propres preuves et affidavits montrant au tribunal qu'il existe des questions factuelles contestées qui doivent être résolues au procès. Si vous réussissez, l'affaire continuera.
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    Tenter de régler. Avant d'aller au procès, vous voudrez peut-être engager le défendeur dans des pourparlers de règlement afin d'éviter les coûts et le temps supplémentaires qu'il faut pour aller au procès. Au cours des pourparlers de règlement, vous et le défendeur discuterez des moyens d'éviter le procès et de mettre fin au litige. Si vous avez un dossier particulièrement solide, vous devez faire attention de ne pas régler à moins que cela n'ait un sens financier et personnel de le faire. En dehors des discussions de règlement informel, vous pouvez également choisir de participer à:
    • La médiation, qui implique un tiers neutre qui s'assoira avec vous et le défendeur et essaiera de trouver un terrain d'entente. Le médiateur ne prendra pas parti et veillera à ne pas injecter sa propre opinion dans les pourparlers.
    • L'arbitrage, qui implique un tiers qui agira en tant que juge et écoutera les preuves présentées par vous et le défendeur. Le tiers analysera ensuite ce qu'il a entendu et rédigera un avis indiquant qui, selon lui, est le plus solide et à quoi peut ressembler une sentence acceptable.
    Lorsque vous êtes victime d'une fraude internationale
    Lorsque vous êtes victime d'une fraude internationale, vous devez immédiatement contacter les agences fédérales et internationales chargées d'enquêter et d'arrêter l'activité.
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    Assistez à votre requête préliminaire finale. Le juge affecté à votre dossier peut vous demander, ainsi qu'au défendeur, de participer à une autre conférence préparatoire avant le procès. Cette conférence sera généralement organisée pour établir une feuille de route du procès à venir, y compris quels témoins seront appelés et combien de temps le procès pourrait prendre.

Partie 4 sur 4: aller au procès

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    Choisissez si vous voulez un jury. Votre plainte aura indiqué si vous désirez un procès devant jury ou un procès devant banc (c.-à-d. un procès dans lequel le juge est le seul décideur). Si votre affaire est portée devant le tribunal, sans jury, celui-ci entendra tous les éléments de preuve et prendra une décision à la fin du procès.
    • Si vous choisissez d'avoir un jury, et qu'il y en ait un autorisé, vous participerez au "voire dire", qui est le processus de sélection d'un jury. Au cours de ce processus, vous pourrez poser des questions aux éventuels jurés et voir s'ils seront justes et impartiaux lors de votre affaire. Si un juré est partial ou si vous ne voulez pas qu'il fasse partie du jury pour une autre raison admissible, vous pourrez le révoquer.
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    Familiarisez-vous avec les règles de preuve. En cour fédérale, seules les preuves présentées conformément aux Règles fédérales de la preuve seront admises. Les règles sont en place pour garantir que seules les informations utiles, pertinentes et fiables sont entendues par le juge et/ou le jury. Vous devez connaître les règles afin de présenter un dossier de qualité. Les règles sont consultables en ligne.
    • La preuve au procès consistera toujours en des pièces (c.-à-d. des preuves matérielles) et des témoignages.
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    Faites une déclaration d'ouverture. Lorsque le procès commencera, vous commencerez par faire une déclaration liminaire sur la façon dont le procès se déroulera. Vous donnerez au jury et/ou au juge un aperçu de l'affaire et tous les points importants que vous prouverez. Vous ne devez pas discuter d'éléments de preuve particuliers à ce stade et la déclaration liminaire doit être relativement brève et précise.
    • Le défendeur peut également choisir de faire une déclaration liminaire, qui viendra après la vôtre, à moins qu'il ne la conserve pour une date ultérieure.
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    Présentez votre cas. La présentation de la preuve commencera par l'appel de votre premier témoin à la barre. Vous leur poserez des questions sur les faits de votre affaire et vous présenterez des preuves par leur intermédiaire. Lorsque vous aurez fini d'interroger le témoin, la défense aura la possibilité de contre-interroger le témoin pour tenter de percer des trous dans votre dossier. Ce processus se poursuivra jusqu'à ce que vous ayez présenté tous les témoins au tribunal.
    Vous devez rechercher des cabinets d'avocats internationaux réputés à contacter
    De plus, en raison des questions juridiques complexes impliquées, vous devez rechercher des cabinets d'avocats internationaux réputés à contacter.
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    Contre-interroger les témoins de la défense. Après avoir présenté votre cas, la défense aura l'occasion de présenter le sien. Une fois que la défense aura interrogé chacun de ses témoins, vous aurez la possibilité de procéder à un contre-interrogatoire. Pendant le contre-interrogatoire, vous cherchez à discréditer les témoignages en prouvant qu'ils mentaient ou qu'ils n'étaient pas dignes de confiance.
    • Par exemple, si un témoin de la défense a dit une chose au procès et le contraire au cours d'une déposition, vous évoqueriez la déposition lors du contre-interrogatoire et poseriez des questions à ce sujet.
  6. 6
    Faites un argument de clôture. Lorsque vous et le défendeur avez présenté vos cas, vous aurez l'occasion de faire une plaidoirie finale. Au cours de vos plaidoiries, vous voulez rassembler toutes les preuves, les faire tourner en votre faveur et les transformer en une histoire convaincante. Le défendeur aura l'occasion de faire ses observations finales lorsque vous aurez terminé.
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    Attendez le verdict. Après que le juge ou le jury ait délibéré, ils prendront une décision finale concernant votre cas. Cette décision s'appelle un verdict et elle détermine qui a gagné l'affaire. Si le verdict est en votre faveur, un jugement sera préparé indiquant le montant d'argent que le défendeur vous accordera. Si vous perdez, le jugement indiquera que le défendeur ne vous doit rien.
    • Si vous gagnez au procès et qu'un jugement est rendu en votre faveur, vous devez quand même travailler pour obtenir l'argent du défendeur. Cela peut s'avérer particulièrement difficile voire impossible) lorsque le prévenu se trouve dans un autre pays. Si vous avez signifié le défendeur en utilisant un tribunal étranger ou un organisme d'application de la loi étranger, vous pourrez peut-être récupérer votre sentence par leur intermédiaire (car ce tribunal aura certainement compétence sur une personne physiquement sur son territoire).
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Les commentaires (1)

  • alfredhebert
    C'était vraiment minutieux sur ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait déposer jusqu'au verdict du procès.

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