Comment se défendre contre une réclamation pour fraude testamentaire?
Vous devriez également rencontrer un avocat pour discuter de la façon de vous défendre contre l'accusation de fraude.
La plupart des testaments soumis à l'homologation sont acceptés comme une véritable représentation de l'intention du défunt. Cependant, quelqu'un pourrait contester le testament. En particulier, ils pourraient prétendre que le testament a été obtenu par fraude. Par exemple, si quelqu'un a faussement dit au défunt que ses enfants étaient morts, tout testament rédigé qui exclut les enfants pourrait être invalidé comme frauduleux. Pour défendre le testament, vous devez constituer une défense, puis déposer les documents appropriés auprès du tribunal.
Partie 1 sur 3: analyse de l'allégation de fraude
- 1Lire la pétition. La personne qui conteste le testament pour fraude déposera une «requête» ou une «plainte» auprès du tribunal des successions. Cette personne est appelée le "concurrent". Une fois que le candidat a déposé la requête, le tribunal doit aviser l'exécuteur testamentaire de la succession et toutes les autres parties intéressées que le testament est contesté.
- Vous devriez recevoir une copie de la pétition. Sinon, vous pouvez en obtenir une copie en vous rendant au tribunal des successions où la requête a été déposée.
- Le concurrent peut également déposer un «affidavit d'objections», selon votre tribunal. Dans ce document, le candidat énoncera plus en détail la fraude présumée.
- 2Identifiez la fraude présumée. Lisez attentivement la pétition ou l'affidavit d'opposition. Ces documents doivent identifier la fraude présumée. La fraude peut prendre de nombreuses formes différentes. Par example:
- Quelqu'un a falsifié la signature du défunt.
- Quelqu'un a inséré des pages dans un testament qui n'y étaient pas lorsque le testament a été exécuté.
- Le défunt a été amené à signer le testament en pensant qu'il s'agissait d'autre chose.
- Le défunt a reçu des informations erronées qui l'ont amené à rédiger le testament d'une certaine manière.
- 3Revoir le testament. Un testament soigneusement exécuté devrait avoir les initiales du défunt sur chaque page. Si les initiales figurent sur chaque page, il est peu probable que quelqu'un ait glissé des feuilles dans le testament.
- Analysez également la signature. Vous devrez peut-être engager un expert en écriture pour comparer la signature du défunt sur le testament avec sa signature sur d'autres documents. Si les signatures sont les mêmes, vous pouvez rejeter toute affirmation selon laquelle le testament a été falsifié.
- 4Parlez aux personnes qui ont assisté à l'exécution. Chaque testament devrait avoir au moins deux personnes qui assistent à l'exécution du testament. Vous devriez les trouver et les interviewer. Ils pourraient avoir des informations utiles pour votre défense:
- Les témoins ont peut-être vu le défunt parcourir le testament, page par page, avant de le signer. Cette preuve peut réfuter que quelqu'un a glissé des pages dans le testament ou que le défunt ne savait pas ce qu'il ou elle signait.
- Les témoins peuvent également avoir écouté le défunt déclarer pourquoi il ou elle a fait certains cadeaux à des personnes en particulier. Cette preuve aiderait à montrer que le défunt n'opérait pas sous des informations erronées lorsqu'il a signé le testament.
- 5Interviewez l'avocat qui a rédigé le testament. Généralement, un avocat ne peut pas révéler les confidences de son client. Cependant, dans un concours testamentaire, un avocat peut témoigner de l'intention et des motivations du défunt. Vous devriez rencontrer l'avocat et discuter des raisons pour lesquelles le défunt a rédigé le testament d'une certaine manière.
- Par exemple, le concurrent pourrait être un enfant qui a été coupé du testament. Il ou elle pourrait prétendre qu'ils ont été coupés parce que quelqu'un a menti au défunt et lui a dit que son enfant était mort. L'avocat qui a rédigé le testament devrait savoir si le défunt fonctionnait ou non sous cette fausse impression.
- Certains avocats pourraient ne pas vouloir vous rencontrer. Au lieu de cela, vous devrez peut-être attendre la phase de «découverte» de votre action en justice avant de demander à l'avocat de s'asseoir et de répondre aux questions dans une déposition.
- 6Engagez votre propre avocat pour vous aider. Vous devriez également rencontrer un avocat pour discuter de la façon de vous défendre contre l'accusation de fraude. Un avocat peut vous conseiller sur les éléments de preuve supplémentaires qui seraient utiles pour votre défense.
- Si vous êtes l'exécuteur testamentaire, vous avez peut-être déjà obtenu un avocat pour vous aider à administrer la succession. Organisez une réunion et montrez à votre avocat la copie de la plainte.
- Si vous êtes un bénéficiaire du testament, vous devriez vous référer à un avocat en contactant votre barreau local ou d'État.
- Pensez également à engager un avocat pour vous représenter tout au long du litige. Le tribunal des successions a des règles compliquées et il pourrait être difficile pour vous de toutes les apprendre par vous-même. Une erreur et vous pourriez perdre l'affaire. Par conséquent, vous devriez demander à l'avocat combien il en coûterait pour vous représenter.
Le candidat présentera des témoins pour témoigner de la fraude.
Partie 2 sur 3: rédiger votre réponse
- 1Vérifiez votre délai de réponse. Vous ne disposez que d'un temps limité pour répondre à la pétition. Vérifiez les règles de votre tribunal ainsi que la copie de la requête. Généralement, vous disposez de 30 jours, mais cela pourrait être plus court devant votre tribunal.
- 2Rédiger une réponse. Selon le tribunal, vous déposerez une réponse, une réponse, une objection ou un autre document. Vous devriez discuter avec votre avocat de ce que vous allez déposer. Votre avocat peut rédiger le document pour vous ou vous donner un échantillon de ce qu'il faut rédiger.
- Dans votre réponse, vous devez généralement répondre à chaque allégation faite par le candidat. Vous devriez nier que la fraude a été utilisée pour obtenir le testament.
- 3Élevez des défenses affirmatives. Idéalement, vous pouvez également soulever une défense affirmative dans votre réponse. Avec une défense affirmative, vous pouvez obtenir le rejet de l'affaire même si les allégations de fraude du candidat étaient vraies. Par exemple, vous pourriez argumenter:
- Le candidat n'a pas le droit de relever le défi. La loi de votre état devrait identifier qui peut contester un testament. Par exemple, dans de nombreux États, vous ne pouvez contester un testament que si vous êtes un héritier (comme un enfant) ou le bénéficiaire d'un testament antérieur ou ultérieur. Si le candidat ne se qualifie pas, vous pouvez faire rejeter la pétition.
- Le candidat a attendu trop longtemps pour contester le testament. Les États fixent des délais stricts pour présenter des contestations. Dans certains États, comme l'Illinois, vous n'avez que six mois à compter de la date d'homologation du testament.
- 4Déposez la réponse. Faites plusieurs copies de votre réponse et déposez-la auprès du tribunal. Vous n'avez probablement pas à payer de frais de dépôt pour déposer vos papiers. Demandez au greffier de tamponner vos copies avec la date de dépôt.
- 5Signifiez aux autres parties des copies de votre réponse. Vous devrez probablement remettre une copie de votre réponse au candidat et aux autres parties intéressées. Vous devriez lire vos règles d'homologation pour vérifier à qui vous devez remettre une copie.
- En règle générale, vous pouvez faire signifier la copie en l'envoyant par courrier de première classe ou en demandant à quelqu'un de remettre les copies en main propre. Vous ne pouvez pas les livrer vous-même; Cependant, vous pouvez généralement demander à toute personne de 18 ans ou plus qui n'est pas partie à l'affaire d'effectuer la livraison.
- 6Rassemblez d'autres informations utiles dans la «découverte». Après avoir répondu à la pétition, le différend devrait entrer dans une phase d'établissement des faits. Vous pouvez compléter les preuves que vous avez lors de la «découverte». Par exemple, vous pouvez demander des documents utiles ou d'autres informations:
- Avec les «interrogatoires», vous posez des questions à l'autre côté et ils y répondent sous serment. Vous pouvez utiliser vos interrogatoires pour demander au candidat les noms des témoins avec des informations pertinentes sur l'affaire.
- Avec une demande de production, vous pouvez obtenir des copies de documents écrits. Vous devez demander au candidat de remettre des copies de tout document écrit démontrant une fraude. En demandant ces informations, vous pouvez voir à l'avance quelle preuve le participant a qu'une fraude a été commise.
- Avec une «déposition», vous posez des questions aux témoins en personne et ils y répondent sous serment. Une personne que vous devriez déposer est l'avocat qui a rédigé le testament. Si l'avocat ne vous parle pas volontairement, alors vous devriez planifier une déposition.
- 7Présentez une requête en jugement sommaire. Après la découverte, vous pouvez déposer une requête en jugement sommaire. Si vous gagnez la motion, alors vous gagnez l'affaire. Dans la motion, vous affirmez qu'il n'y a pas de véritables différends factuels et que vous avez le droit de gagner sur la base de la loi.
- Avant de présenter cette requête, vous devriez revoir l'ensemble de votre découverte. Il pourrait être difficile de gagner une affaire impliquant une fraude sur jugement sommaire. Cependant, s'il n'y a aucune preuve que le testament a été falsifié, vous devriez envisager d'en apporter un.
- Voir Déposer une requête en jugement sommaire pour plus d'informations.
En particulier, ils pourraient prétendre que le testament a été obtenu par fraude.
Partie 3 sur 3: défendre la volonté devant les tribunaux
- 1Organisez vos preuves. Vous devez vous préparer au procès en passant en revue votre découverte et en trouvant des preuves utiles pour votre cas. Recherchez des témoins qui peuvent attester que la personne décédée n'a pas été induite en erreur en signant le testament ou n'a pas été induite en erreur quant à certains faits qui ont influencé la façon dont le testament a été rédigé.
- Signifiez des citations à comparaître à vos témoins pour vous assurer qu'ils se présentent pour témoigner. Une assignation à comparaître est une demande légale de se présenter au tribunal et de témoigner à une certaine date. Vous pouvez obtenir des formulaires vierges auprès de votre greffier.
- Créez également des expositions. Vous pouvez présenter des documents utiles en preuve. Parcourez vos papiers. Par exemple, les notes de l'avocat pourraient contenir des informations importantes montrant que le défunt n'opérait pas sous de fausses informations lorsqu'il a rédigé son testament. Vous pouvez créer une exposition en apposant un autocollant d'exposition sur le document.
- 2Contre-interroger les témoins du concurrent. Le candidat présentera des témoins pour témoigner de la fraude. Vous auriez dû vous préparer pour ces témoins. Si vous les avez déposés, alors vous devriez savoir ce qu'ils diront. Votre avocat peut s'occuper du contre-interrogatoire, mais si vous n'avez pas d'avocat, vous devez vous occuper de l'interrogatoire vous-même.
- Réfléchissez à ce que vous attendez de chaque témoin. Si le témoin dispose d'informations utiles pour votre défense, vous ne poserez peut-être pas de questions vraiment difficiles.
- Cependant, si le témoin prétend que quelqu'un a menti au défunt ou a autrement falsifié le testament, alors vous voudrez «attaquer» sa crédibilité.
- Vous pouvez destituer un témoin en signalant des contradictions dans son témoignage ou en faisant preuve de partialité. Voir Interroger les témoins lorsque vous vous représentez pour plus d'informations.
- 3Interrogez vos propres témoins. Vous devriez également appeler des témoins à témoigner. Ces témoins devraient étayer votre affirmation selon laquelle le testament n'est pas frauduleux et que le défunt n'a pas rédigé le testament parce qu'on lui a menti.
- 4Faites un argument de clôture. Le concurrent a le fardeau de prouver par une preuve «claire et convaincante» que le testament était frauduleux. Vous devez rappeler au juge ou au jury cette norme. En règle générale, vous pouvez gagner tant que vous soulevez des doutes sérieux sur l'existence d'une fraude.
- Rappelez au juge ou au jury des éléments de preuve spécifiques et rappelez-leur les témoins clés. Par exemple, vous pourriez dire: «Vous avez eu des nouvelles d'Esther Jones, qui était l'avocate du défunt. Elle a rédigé le testament et l'a exécuté. Comme elle a témoigné à la barre, le défunt a compris qu'elle retranchait son fils aîné du testament. Personne ne lui avait menti et ne lui avait dit que son fils était mort. Au lieu de cela, elle savait qu'il était vivant mais ne voulait pas lui laisser d'argent.
- 5Attendez le verdict. Le juge ou le jury doit rendre un verdict après la plaidoirie. Si vous gagnez, alors la volonté doit être respectée. Cependant, si le testament est invalidé, un testament antérieur pourrait entrer en vigueur ou la succession devra passer sans testament.
- Si vous perdez, pensez à faire appel. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour déposer votre avis d'appel, alors discutez avec votre avocat des avantages et des inconvénients d'interjeter appel.
La personne qui conteste le testament pour fraude déposera une «requête» ou une «plainte» auprès du tribunal des successions.
- Vous devriez réfléchir sérieusement au règlement de votre action en justice avant d'aller au procès. Les poursuites sont chères et elles peuvent consommer plus d'argent que ce qu'il y a dans la succession. Dans cette situation, il peut être judicieux de parvenir à un accord avec le concurrent. Si vous parvenez à un accord, le candidat retirera sa pétition.
- Assurez-vous que toutes les parties intéressées participent aux pourparlers de règlement. Si vous n'impliquez pas tout le monde, un autre héritier pourrait contester le testament plus tard.
Lisez aussi: Comment payer les factures d'une succession?
